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华人转移资产新途径 加拿大政府重拳打击洗钱

发布时间:2018-04-03 来源:meikang 点击次数:81 打印 作者:meikang 字号:
  温哥华打击赌场洗钱活动又有新目标:豪华车经销商!因为买家可以通过支付现金的方式购买价值30万加元的超级跑车。
 
 
  卑诗省总检察长David Eby 周二接受渥太华电话采访时表示,“打击洗钱活动非常像打地鼠。”总检察长特意前往渥太华,要求联邦政府帮助打击脏钱。“我们可以取缔赌场的现金,但这些钱会到其他地方,我们需要确定脏钱的流向,并采取措施解决问题。”
 
  加拿大卑诗省长John Horgan8个月前上任,此后Eby开始领导卑诗省的反洗钱活动。前政府未披露的一份2016年的报告显示,大量可疑现金流经卑诗省的赌场。
 
  Eby表示,非法资金很可能一直在推动豪华车船的销售,以及进入温哥华众所周知的昂贵的房地产市场。
 
  “温哥华被称为北美第一超级跑车城市,”Eby在渥太华对一个财务委员会说。他认为任何耗资超过15万元的车辆都是超级跑车。“我希望我们能够追踪到用现金购买超级跑车的人。”
 
  新规成效显著
 
  去年12月,卑诗省对赌场施加了新规,要求申报10,000加元或以上的现金的来源。也禁止赌场接受连续两次现金交易的客户,除非确定资金来源没有可疑之处或合法。
 
  这些措施似乎产生了戏剧性的效果。
 
  平均来看,此前卑诗省赌场每月大约有500万元的可疑现金。“钱就在门口走来走去,”Eby说。“有人手拿装满20元钞票的袋子来赌场。”
 
  在采取新措施后的2月份,可疑现金交易额骤降至20万元。
 
  当被问及针对汽车经销商是否会出台类似的规则时,Eby回答说:“我们省政府将尽一切可能,确保脏钱无法进入经济活动,无论是豪华汽车、房地产、赌场还是其他地方。 ”
 
  卑诗省正在推动联邦政府对洗钱进行协调一致的反应。并且认为仅采取省内措施的话,可以将违法资金推向其他省份。犯罪分子可以在另一个省购买豪华轿车,或者成立不透明的空壳公司购买房产。
 
  卑诗省雇用前副警务专员Peter German领导独立调查,专门针对赌博行业的洗钱问题。埃比说,German第二阶段的调查也将展开,重点关注房地产行业。

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