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特朗普女婿Kushner家族公司收到传票,EB-5项目遭检方审查

发布时间:2017-08-14 来源:meikang 点击次数:162 打印 作者:meikang 字号:
 
纽约联邦检方已向白宫高级顾问Jared Kushner家族麾下的纽约房地产开发公司Kushner Cos.发出传票,此事与该公司利用投资移民项目从事房地产开发有关。
 
 
据知情人士称,上述传票至少涉及一处位于新泽西州泽西市的房地产项目,其开发资金部分来自EB-5联邦签证计划,该项目名为One Journal Square,是一座66层商住两用双子塔。
 
发出传票的布鲁克林检方办公室一名发言人对此不予置评。Kushner Cos.的法律顾问Emily Wolf在一份声明中称,公司在运用上述移民签证项目时完全遵守了相关法律法规,没有任何不当之处;声明还称,公司遵照法律要求正在配合提供相关信息。
 
据知情人士称,Kushner Cos.于5月份收到上述传票,要求其提供包括电邮在内等信息。
 
目前尚不清楚美国检方正在调查哪些潜在违规行为。
 
5月初该公司在北京和上海举办的营销活动引发关注。据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)看到的营销资料,该活动向中国投资者推介OneJournal Square项目,称个人向该项目投资50万美元可有资格根据EB-5项目申请绿卡,申请人数最多300人。
 
Kushner Cos.还曾利用EB-5项目宣传泽西城的另外一个地产项目Trump Bay Street。不清楚此次传票的范围是否涉及这个项目。
 
 事件回顾 
 
《华尔街日报》5月份报道称,Kushner Cos.在酒店举办的针对潜在投资者的在华营销活动由Kushner的妹妹Nicole Meyer牵头,美国总统特朗普(Donald Trump)的一段视频和照片也出现在这些活动中。Meyer是Kushner Cos.的合伙人。据《纽约时报》(New York Times)报道,Meyer在推广活动中还提到了Kushner。
 
在遭到公众批评后,该公司表示,Meyer希望明确的一点是,Kushner已于1月份离开公司,与该项目没有任何关系。
 
该公司还称,如果Meyer提到Kushner被人们解读为是为了吸引投资者,那么Kushner Cos.为此道歉,这并非Meyer的本意。该公司随后取消了出席该项目在中国其他一些营销活动的计划。
 
Kushner与特朗普的女儿伊万卡(Ivanka)是夫妻。在去年美国大选之前,Kushner一直经营Kushner Cos.。后来他从该公司辞职,并把他个人持有的一些项目股权和资产转让给了家族成员和其他人。
 
不过,根据7月份提交的最新个人财务信息披露文件,Kushner保留了在Trump Bay Street项目的权益,相关物业资产估值在100万美元至500万美元之间。他还在文件中披露,获得1.5万-5万美元来自该物业的租金或特许使用费。
 
对One Journal Square项目,Kushner报告获得的资本收益在100万至500万美元之间。
 
Kushner的私人律师在周三发表的一份声明中表示,他本人已经回避了与EB-5签证项目有关的事务。
 
艾奥瓦州共和党参议员Chuck Grassley 5月曾要求美国国土安全部(Department of HomelandSecurity)和美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)调查项目相关的中介公司和区域中心。Chuck Grassley是美国参议院司法委员会(Senate Judiciary Committee)的负责人。
 
在日期为5月24日的一封信中,Grassley表示他关注的是∶据称这两家公司告诉投资者其能够保证签证和投资都将会获得成功,Grassley还表示,他担心有可能存在违反联邦法律和证券监管规定的情况。
 

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