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小额存款 移民惹上“拆分存款”麻烦

发布时间:2017-11-06 来源:meikang 点击次数:163 打印 作者:meikang 字号:

  按照美国联邦法律规定,美国金融机构在接收1万美元以上的现金交易时,要求客户填写“现金交易报告”。因为嫌填写表格麻烦,不少银行建议客户减少存款金额,增加存款次数。但是,此举增加了“拆分存款”的嫌疑,反而受到了美国国税局的调查。

 

 

  近日,一名韩国移民权先生遭美国政府指控“拆分存款”,而被没收了5.9万美元现金。但他声称,是银行出纳员教他这么做的。

 

  权先生2007年开始经营一家加油站,当地银行的出纳员告诉他,金额高于1万美元的存款,需要填写很多表格,所以建议他减少存款金额,但是提高存款的频繁度。于是,权先生按照出纳员的话做了。

 

  事实上,很多小商家老板也以相同的方式存款。在2011年,马里兰州一些小商家遭到了税务局调查,其中最知名的是一家乳品农场。

 

  这家农场被控“拆分存款”,农场的经营预算被没收。但是农场老板说,银行出纳员建议他把存款保持在1万美元以下,可免去填写文件。政府最终与农场老板达成协议,把没收的6万美元退还了一半。

 

  权先生则是对拆分指控认罪,虽然他并无犯罪意图。他经营的加油站因此破产,他的妻子罹患癌症去世。

 

  美国国税局在2014年修改准则,表示以后只没收来自犯罪活动的资产。不到一年,司法部也宣布改变做法,但是权先生仍讨不回被没收的钱。

 

  他说,即使国税局归还5.9万美元,他的名誉也无法恢复,造成的伤害也无法弥补。


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